IR 공고
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주주총회 소집공고 (제13기 정기)
부관리자
2024-03-13 14:10:56
주주님의 건승과 댁내 평안함을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제22조 규정에 의거, 제 13기 정기주주총회를
아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 전자공시시스템에 공고 시
상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에
대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목요일) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 화성시 향남읍 발안로 702-66 티에스아이 대회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의 안건
1) 제1호 의안 : 제13기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안 : 제13기 현금배당 결의의 건
3) 제3호 의안 : 정관 변경의 건
제3-1호 의안 : 사업 목적 추가의 건
제3-2호 의안 : 분기배당 제도 도입의 건
제3-3호 의안 : 기타 일부조항 변경의 건
4) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (이사의 보수 한도 금액 : 10억원)
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다.
따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접(전자투표 포함) 행사하거나 또는 위임장
(전자위임장 포함)에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
5. 경영참고사항
상법 제 542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행기관
(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소 전자공시하여 조회가 가능하오니
참고하시기 바랍니다.
6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」
제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의
관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에
참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 전자투표 행사·전자위임장 수여방법
인증서(*)를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
* 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리
7. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증 (단, 주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계 증명 서류)
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증
기타 주주총회 관련 문의사항은 당사(T. 031-667-2623)로 문의하시기 바랍니다.
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