티에스아이

주주님의 건승과 댁내 평안함을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제22조 규정에 의거, 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

(※ 전자공시시스템에 공고 시 상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

 1. 일 시: 2026년 6월 26일 (금요일) 오전 9시 00분

2. 장 소: 경기도 화성시 동탄 첨단산업 1로 27, (금강 펜테리움IX타워) 코벤트가든 M201호

3. 회의 목적사항:

가. 부의 안건

제1호 의안: 정관 제12조(주식의 소각) 개정의 건

제2호 의안: 자기주식보유처분계획서 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주 님이 임시주주총회에 참석하여 의결권을 직접(전자 투표 포함) 행사하거나 또는 위임장(전자위임장 포함)에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영 참고사항
상법 제 542조의 4에 의한 경영 참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행 기관(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자 투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자 투표 제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자 위임장 권유 제도를 이번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자 투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템
① 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
② 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
2026년 6월 16일 9시 ~ 2026년 6월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 전자 투표 행사·전자위임장 수여 방법
인증서(*)를 이용하여 전자 투표·전자위임장 권유 관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
* 주주확인용 인증서의 종류 : 공동 인증서 및 민간 인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정  동의가 제출되는 경우 기권 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 : 신분증(단, 주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계 증명 서류)
- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

기타 주주총회 관련 문의사항은 당사(T. 031-667-2623)로 문의하시기 바랍니다.

2026년 6월 10일

주식회사 티에스아이

대표이사   표  인  식  (직인생략)