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                          주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내 평안함을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제22조 규정에 의거, 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

(※ 전자공시시스템에 공고 시 상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시: 2026년 03월 26일 (목요일) 오전 9시 00분
2. 장 소: 경기도 화성시 동탄 첨단산업 1로 27, (금강 펜테리움IX타워) 코벤트       가든 M201
3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 영업보고

2) 감사보고

3) 외부감사인 선임보고

4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의 안건

제1호 의안: 제15기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 제15기 현금배당 결의 건

제3호 의안: 정관 변경의 건

제3-1호 의안: 기타 일부조항 변경의 건

제4호 의안: 이사 선임의 건

제4-1호: 사내이사 후보 표인식 선임의 건

제4-2호: 사내이사 후보 배병무 선임의 건

제4-3호: 기타비상무이사 후보 최권욱 선임의 건

제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 이민규 후보 선임의 건

제6호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 김황연 후보 선임의 건

제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (이사의 보수 한도 금액: 금 10억원)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접(전자투표 포함) 행사하거나 또는 위임장(전자위임장 포함)에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행기관(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템
인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
2026년 03월 16일 9시 ~ 2026년 03월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 전자투표 행사·전자위임장 수여방법
인증서(*)를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
* 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

마. 서면투표와 전자투표로 의결권을 중복하여 행사할 수 없으며 중복 행사한 경우 회사 도달 기준 최종적으로 행사한 의결권이 유효함

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증(단, 주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계 증명 서류)

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

기타 주주총회 관련 문의사항은 당사(T. 031-667-2623)로 문의하시기 바랍니다.

2026년 03월 11일

주식회사 티에스아이

대표이사   표  인  식  (직인생략)