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임시주주총회 소집공고

                                                    주주님의 건승과 댁내 평안함을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제22조
규정에 의거, 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 전자공시시스템에 공고 시 상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)-
아
래 - 1.
일
시: 2026년 6월 26일 (금요일) 오전 9시 00분

2.
장
소: 경기도 화성시 동탄 첨단산업 1로 27, (금강 펜테리움IX타워) 코벤트가든 M201호
3. 회의 목적사항:

가. 부의 안건제1호
의안: 정관 제12조(주식의
소각) 개정의 건제2호
의안: 자기주식보유처분계획서 승인의 건
4. 실질주주의
의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이
주주님들의 의결권을 대리 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주 님이 임시주주총회에 참석하여 의결권을 직접(전자 투표 포함) 행사하거나 또는 위임장(전자위임장 포함)에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.
5. 경영
참고사항
상법 제 542조의 4에 의한 경영 참고사항은
당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행 기관(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소 전자공시하여 조회가 가능하오니
참고하시기 바랍니다.

6. 전자 투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는「상법」제368조의 4에 따른 전자 투표
제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에
따른 전자 위임장 권유 제도를 이번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를
한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고
전자 투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템
① 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
② 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
2026년 6월 16일 9시 ~ 2026년 6월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 전자 투표 행사·전자위임장 수여 방법
인증서(*)를 이용하여 전자 투표·전자위임장
권유 관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
* 주주확인용 인증서의 종류 : 공동 인증서 및 민간 인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 의안에
관하여 수정  동의가 제출되는 경우 기권 처리 7.
주주총회
참석 시 준비물-
직접
행사 : 신분증(단, 주주가
미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계 증명 서류)
- 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적
사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증
기타
주주총회 관련 문의사항은 당사(T. 031-667-2623)로 문의하시기 바랍니다.
2026년 6월 10일 주식회사 티에스아이







































대표이사   표  인  식  (직인생략) 

2026.06.10

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

2026.05.11

제15기 결산공고

2026.03.31

공지사항은 'IR공고' 메뉴를 이용해 주시기 바랍니다.

회사의 공지사항은 'IR공고' 메뉴를 이용해 주시기 바랍니다.감사합니다. 

2024.03.28