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주주총회 소집공고 (제15기 정기)

                          주주총회 소집공고
(제15기 정기)


 주주님의 건승과 댁내 평안함을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및
당사 정관 제22조 규정에 의거, 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※
전자공시시스템에 공고 시 상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로
소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 - 1. 일 시: 2026년 03월 26일 (목요일) 오전 9시 00분
2. 장 소: 경기도 화성시 동탄 첨단산업 1로 27, (금강 펜테리움IX타워) 코벤트       가든 M201
3. 회의목적사항가. 보고사항1) 영업보고2) 감사보고3) 외부감사인 선임보고4) 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의 안건제1호 의안: 제15기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제2호 의안: 제15기
현금배당 결의 건제3호 의안: 정관 변경의 건제3-1호 의안: 기타 일부조항 변경의 건제4호 의안: 이사 선임의 건제4-1호: 사내이사 후보 표인식 선임의 건 제4-2호: 사내이사 후보 배병무 선임의 건제4-3호: 기타비상무이사 후보 최권욱 선임의 건제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 이민규 후보 선임의 건제6호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 김황연 후보 선임의 건제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (이사의 보수 한도 금액: 금 10억원) 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접(전자투표 포함) 행사하거나 또는 위임장(전자위임장 포함)에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
5. 경영참고사항
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사
인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행기관(한국예탁결제원)에
비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
 당사는「상법」제368조의4에 따른
전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에
따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에
위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로
의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템
인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간
2026년 03월 16일 9시 ~ 2026년 03월
25일 17시(기간
중 24시간 이용 가능)

다. 전자투표 행사·전자위임장 수여방법
인증서(*)를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서
주주 본인 확인 후 의결권 행사
* 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서
사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안
처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리 마. 서면투표와 전자투표로 의결권을 중복하여
행사할 수 없으며 중복 행사한 경우 회사 도달 기준 최종적으로 행사한 의결권이 유효함 7. 주주총회 참석 시 준비물- 직접행사: 신분증(단, 주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계 증명 서류)- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증
기타 주주총회 관련 문의사항은 당사(T.
031-667-2623)로 문의하시기 바랍니다. 
2026년 03월 11일주식회사 티에스아이대표이사   표  인  식
 (직인생략)  

2026.03.11

배당기준일 공고(제15기)

기타 관련한 자세한 내용은 금감원  및 한국거래소에 공시된 사항을 참고하시기 바랍니다. 

2026.03.11

2026 신년인사

 존경하는 주주 여러분,

2026년 새해가 밝았습니다.
지난 한 해 동안 당사를 믿고 함께해 주신 주주 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 

2025년은 국내외 경제 환경의 불확실성이 지속되는 가운데에서도, 당사가 핵심 사업 경쟁력 강화와 재무 구조 안정에 집중하며 의미 있는 성과를 만들어 간 한 해였습니다. 변화하는 시장 환경 속에서 안정적인 경영 기조를 유지할 수 있었던 것은 무엇보다 주주 여러분의 변함없는 신뢰와
성원이 있었기에 가능했습니다. 

당사는 단기적인 성과에 치중하기보다는, 중장기적인 관점에서 기업 가치를
높이고 주주 이익을 극대화하는 것을 최우선의 경영 목표로 삼고 있습니다. 이를 위해 투명한 의사결정
체계와 책임 있는 경영 원칙을 기반으로, 안정성과 성장성을 균형 있게 추구해 왔습니다. 

2026년에는 핵심 사업의 수익성 강화, 시장 변화에 대한 선제적 대응, 중장기 성장 기반 확충에 경영 역량을
집중할 계획입니다. 특히 기존 사업의 경쟁력을 한층 높이는 동시에, 회사의
미래 성장을 견인할 수 있는 새로운 기회를 신중하게 모색해 나가겠습니다. 

앞으로도 당사는 주주 여러분과의 신뢰를 가장 중요한 가치로 삼아, 안정적인
경영과 지속적인 기업 가치 제고를 통해 성과로 보답하겠습니다. 새해에도 변함없는 관심과 성원을 부탁드립니다. 

주주 여러분의 가정에 건강과 행복이 가득한 한 해가 되기를 기원합니다. 

감사합니다.

 

2026년 1월
㈜티에스아이 대표이사 표 인 식 드림 

2026.01.02

2023년도 제13기 결산공고

2024.03.28